证券代码：600521       证券简称：华海药业         公告编号：临 2021-066 号
债券代码：110076       债券简称：华海转债



                     浙江华海药业股份有限公司
             第七届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次临时
会议于二零二一年七月十二日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董
事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于以股权作价向子公司增资的议案》

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    会议决议：为促进公司生物医药板块的整合与发展，董事会同意公司以所持
有的浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”） 100%股权作价
155,641.15 万元认购公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简
称“华奥泰”）定向发行的 13,451.82 万股股份。该事项完成后，华奥泰股份总数
由 30,000 万股增加为 43,451.82 万股，注册资本由 30,000 万元增加至 43,451.82
万元人民币；华奥泰直接持有华海生物 100%的股权，公司持有华奥泰的股份将
由 85.00%增加至 89.64%，临海华海投资管理合伙企业（有限合伙）持有的华奥
泰股份将由 15.00%减少至 10.36%。同时，同意公司与华奥泰签订《股权作价增
资协议》。
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司关于以股权作价向子公司增资的公告》。

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    二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决议：董事会同意于 2021 年 7 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药
业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                        浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 12 日




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