股票简称：华海药业         股票代码：600521      公告编号：临 2021-094 号
债券简称：华海转债         债券代买：110076



                     浙江华海药业股份有限公司
  第七届董事会第十七次临时会议决议公告（通讯方式）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江华海药业股份有限公司（下称“公司”或“华海药业”）第七届董事会
第十七次临时会议于2021年10月29日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召
开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    会议决议：为了提高募集资金使用效率，同时结合公司生产经营需求及财务
状况，降低公司财务成本，董事会同意使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将
随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    三、审议通过了《关于制定<浙江华海药业股份有限公司中长期股权激励管
理办法>的议案》


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    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业
股份有限公司中长期股权激励管理办法》。

    四、审议通过了《关于修改<浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则>的
议案》

    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业
股份有限公司总裁工作细则》。




    特此公告。




                                             浙江华海药业股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年十月二十九日




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