证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2022-059
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司
行政楼四楼高级报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 500,071,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5223
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表
决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事均出席了本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均出席了本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 499,993,162 99.9843 38,400 0.0076 40,100 0.0081
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,992,562 99.9841 38,700 0.0077 40,400 0.0082
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,992,862 99.9842 38,400 0.0076 40,400 0.0082
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,162 99.9921 38,700 0.0077 800 0.0002
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,992,862 99.9842 38,400 0.0076 40,400 0.0082
6、 议案名称：关于选举公司第八届董事会成员的议案
6.01、议案名称：关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,674,495 98.7207 6,396,367 1.2790 800 0.0003
6.02、议案名称：关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 493,295,765 98.6450 6,775,097 1.3548 800 0.0002
6.03、 议案名称：关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,885,086 99.9626 185,776 0.0371 800 0.0003
6.04、 议案名称：关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,877,886 99.9612 192,976 0.0385 800 0.0003
6.05、 议案名称：关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,079,053 99.6015 1,991,809 0.3983 800 0.0002
6.06、 议案名称：关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,984,696 99.9826 60,466 0.0120 26,500 0.0054
6.07、 议案名称：关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,019,312 99.9895 25,850 0.0051 26,500 0.0054
6.08、 议案名称：关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,019,312 99.9895 25,850 0.0051 26,500 0.0054
6.09、 议案名称：关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,340,464 99.8537 704,698 0.1409 26,500 0.0054
7. 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,162 99.9921 13,000 0.0025 26,500 0.0054
8. 议案名称：关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议案
8.01、 议案名称：关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,011,542 99.9879 33,620 0.0067 26,500 0.0054
8.02、 议案名称：关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,162 99.9921 13,000 0.0025 26,500 0.0054
9. 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,632,516 97.3125 13,412,646 2.6821 26,500 0.0054
10. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
11. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,162 99.9921 13,000 0.0025 26,500 0.0054
12. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
13. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
14. 议案名称：关于制定《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
15. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
16. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
17. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
18. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
19. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
20. 议案名称：关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
21. 议案名称：关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
及提供相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,632,816 97.3126 13,412,346 2.6820 26,500 0.0054
22. 议案名称：关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,032,462 99.9921 12,700 0.0025 26,500 0.0054
23. 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,937,596 99.9731 67,966 0.0135 66,100 0.0134
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 365,697,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 49,717,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 84,616,281 99.9533 38,700 0.0457 800 0.0010
其中:市值 50 万以下普通
股股东 15,165,085 99.7402 38,700 0.2545 800 0.0053
市值 50 万以上普通股股东 69,451,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2021 年度利润分配 134,334,227 99.9706 38,700 0.0288 800 0.0006
方案
6.01 关于选举李宏先 生为 公 127,976,560 95.2392 6,396,367 4.7601 800 0.0007
司第八届董事会 董事 的
议案
6.02 关于选举陈保华 先生 为 127,597,830 94.9574 6,775,097 5.0419 800 0.0007
公司第八届董事 会董 事
的议案
6.03 关于选举祝永华 先生 为 134,187,151 99.8611 185,776 0.1382 800 0.0007
公司第八届董事 会董 事
的议案
6.04 关于选举郭斯嘉 先生 为 134,179,951 99.8557 192,976 0.1436 800 0.0007
公司第八届董事 会董 事
的议案
6.05 关于选举单伟光 先生 为 132,381,118 98.5171 1,991,809 1.4822 800 0.0007
公司第八届董事 会董 事
的议案
6.06 关于选举苏严先 生为 公 134,286,761 99.9352 60,466 0.0449 26,500 0.0199
司第八届董事会 董事 的
议案
6.07 关于选举李昕先 生为 公 134,321,377 99.9610 25,850 0.0192 26,500 0.0198
司第八届董事会 独立 董
事的议案
6.08 关于选举王学恭 先生 为 134,321,377 99.9610 25,850 0.0192 26,500 0.0198
公司第八届董事 会独 立
董事的议案
6.09 关于选举辛金国 先生 为 133,642,529 99.4558 704,698 0.5244 26,500 0.0198
公司第八届董事 会独 立
董事的议案
8.01 关于选举王虎根 先生 为 134,313,607 99.9552 33,620 0.0250 26,500 0.0198
公司第八届监事 会监 事
的议案
8.02 关于选举唐秀智 女士 为 134,334,227 99.9706 13,000 0.0096 26,500 0.0198
公司第八届监事 会监 事
的议案
20 关于回购注销公司 2021 134,334,527 99.9708 12,700 0.0094 26,500 0.0198
年限制性股票激 励计 划
部分限制性股票的议案
21 关于公司及下属 子公 司 120,934,881 89.9989 13,412,346 9.9813 26,500 0.0198
2022 年度向银行申请综
合授信额度及提 供相 应
担保的议案
22 关于公司 2022 年度开展 134,334,527 99.9708 12,700 0.0094 26,500 0.0198
远期结售汇及外 汇期 权
等外汇避险业务的议案
23 关于续聘天健会 计师 事 134,239,661 99.9002 67,966 0.0505 66,100 0.0493
务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 9、20 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人
三分之二以上表决通过，上述议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、王省
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事
规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江华海药业股份有限公司
2022 年 5 月 17 日
