证券简称：华海药业         证券代码：600521          公告编号：临 2022-121 号

债券简称：华海转债         债券代码：110076


                     浙江华海药业股份有限公司

                 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次临时会
议于二零二二年十一月七日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际
到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：鉴于原独立董事李昕先生已离任，董事会一致审议通过，补选李
刚先生为公司第八届董事会人力资源委员会委员、第八届董事会审计委员会委员、
第八届董事会财务委员会委员及第八届董事会发展战略委员会主任。

    特此公告。

                                              浙江华海药业股份有限公司
                                                         董 事 会

                                               二零二二年十一月七日

附：李刚先生简历

    李刚先生：52 岁，北京大学工商管理硕士学位，高级国际商务师。曾担任
中国医药保健品股份有限公司总经理等职务。现担任平安津村药业有限公司副
董事长、总经理，盛实百草药业有限公司执行董事兼总经理等职务。



                                   1/1