证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2019-036
转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2019 年 4 月 15
日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第二十一次会议的通知。本次会议
于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
根据国家有关法律、法规，2018 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运
作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了
监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：
1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立
了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及其他高级管
理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也
不存在损害公司及股东利益的情形。
2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易
价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关
议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限
度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。
3、截至报告期末，公司已累计使用 2014 年非公开发行股票募集资金 218,105.29
万元；使用 2015 年发行股份购买资产所募集配套资金 43,637.09 万元；使用 2017 年
非公开发行股票募集资金 272,858.21 万元，另外利用闲置募集资金 118,560.00 万元
临时补充流动资金；募集资金投资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金
的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向
的情形。
4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进
一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关
规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
1
遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告》。（详见 2019
年 4 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份
有限公司 2018 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。（详见
2019 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘
要》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于《公司 2018 年年度报告》及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公
司 2018 年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。 详见 2019
年 4 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有
限公司 2019 年第一季度报告》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。（详
见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科
技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于《公司 2019 年第一季度报告》及正文，监事会认为：报告内容能够准确反
映公司 2019 年第一季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情
2
况的专项报告（2018 年度）》。（详见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏中天科
技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018 年度）》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。（详
见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏中天科
技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
公司 2018 年的财务决算情况如下：
截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 32,006,313,535.55 元，比上年同期的
27,153,366,897.96 元增加 17.87 %，其中：
流动资产 20,121,522,547.25 元，比年初的 18,457,029,008.00 元增加 9.02 %；
固定资产 7,329,801,321.94 元，比年初的 5,278,307,161.15 元增加 38.87%；
无形资产 930,885,984.38 元，比年初的 607,731,536.82 元增加 53.17 %。
公司总负债 12,527,032,263.83 元，比年初的 9,137,839,531.17 元增加了 37.09 %；
资产负债率为 39.14%，比年初的 33.65%；增加了 5.49 个百分点。
公 司 所 有 者 权 益 （ 含 少 数 股 东 权 益 ） 为 19,479,281,271.72 元 ， 比 年 初 的
18,015,527,366.79 元增加了 8.12%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
1,829,670,741.71 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，
按 10%提取法定公积金 182,967,074.17 元，加上上一年度未分配利润 2,951,962,585.81
元，减 2017 年度现金分红 306,607,252.10 元，本年度可供投资者分配的利润
4,292,059,001.25 元。
根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，拟以公
司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。本次利润分配方案实施
后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
3
关于利润分配方案（详见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份
有限公司关于 2018 年度利润分配方案说明的公告》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详
见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2018 年预计
发生日常经营性关联交易的公告》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案》。
（详见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股
子公司 2019 年银行综合授信提供担保的公告》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于制定<江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年
-2021 年）股东回报规划>的议案》。（详见 2019 年 4 月 29 日公司刊登在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021
年）股东回报规划》。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见 2019 年 4 月 29 日公司
刊 登 在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行
的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更
加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次
会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
5
