证券代码：600522            证券简称：中天科技          公告编号：临 2020-005
转债代码：110051            转债简称：中天转债
转股代码：190051            转股简称：中天转股

                       江苏中天科技股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2020 年 2
月 11 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知。本次会议
于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

   （一）回购股份的目的
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）拟回购股份的种类
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）拟回购股份的方式
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）拟回购股份的价格
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）拟回购股份的资金来源
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）拟回购股份的期限
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）决议的有效期
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见2020年2月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于第二期以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

    特此公告。



                                              江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年二月十四日