证券代码：600522              证券简称：中天科技         公告编号：临 2020-064
转债代码：110051              转债简称：中天转债
转股代码：190051              转股简称：中天转股


                      江苏中天科技股份有限公司
                  第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2020 年 10
月 30 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知。本次会
议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》。（详
见 2020 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于下属子公司试行
多元化员工持股计划方案的公告》。）

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见：公司实施本次子公司的员工持股计划，可以充分调动骨干员工
的积极性，增强员工的稳定性，吸引更多的优秀人才，促进公司及子公司业务发展。
本次员工持股计划方案的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别
是中小股东利益的情形。综上，我们同意实施本次员工持股计划并提交股东大会审
议。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易的议案》。

（详见2020年11月10日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分
关联方2020年日常经营性关联交易的公告》。）

    表决结果：同意 7 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0 票，
弃权 0 票。

    独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公
司增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为
依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正
的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为。公司增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营
需要，增加额度以 2020 年（1-10 月）实际发生关联交易金额为基础，并履行了必要
的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的
情形。

    保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，
独立董事发表明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，
决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》、中天科技股份《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对中天
科技股份增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易无异议。

    本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 2:30 在南通经济技术开发区中天路
三号中天黄海宾馆会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议召开的具体事
宜另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年十一月九日