江苏中天科技股份有限公司                      2020 年第一次临时股东大会会议资料




                 江苏中天科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议资料




                           二〇二〇年十一月二十五日




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                       江苏中天科技股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会议程

    时间：2020 年 11 月 25 日(星期三)下午 2:30

    地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

    参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

    会议议程：

    一、主持人宣布大会开始。

    二、介绍股东到会情况。

    三、介绍本次大会见证律师。

    四、推选监票人。

    五、宣读会议审议事项：

    1、关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案..................................... 3

    2、关于增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易的议案........................... 5

    六、股东提问和咨询。

    七、进行投票表决。

    八、统计并宣布议案的表决结果。

    九、宣读股东大会决议。

    十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

    十一、宣布本次股东大会闭会。




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议案一

       关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    为推动中天科技股份下属相关子公司业务的快速发展，充分调动子公司经营管
理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，并进一步推动公司长期稳健发展，实现全
体股东利益一致，公司拟在相关下属子公司试行多元化的员工持股计划。

    一、本计划涉及的下属子公司范围

    实施多元化持股计划的主体须为中天科技股份下属子公司，该等下属子公司
属于公司拟重点培育的产业平台，包括但不限于光通信、电网建设、新能源、海
洋装备、新材料等产业，具体的子公司届时由公司董事会审议确定。

    二、参与本计划的员工范围

    参与本计划的员工范围，具体分为如下两类：

    1、中天科技股份董事、监事、高级管理人员及核心员工；

    2、拟进行多元化持股计划的该子公司的核心经营管理及骨干员工。

    在上述员工范围内涉及的相关子公司多元化持股计划的具体员工名单届时由
公司人力部门或其他责任部门予以确定。

    三、本计划的参与方式

    参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立
合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。

    本计划项下涉及的取得相关下属子公司股权的方式须符合相关法律法规的规
定，包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本，具
体方式届时由公司董事会审议确定。

    四、参与本计划的资金来源

    参与本计划的资金全部由相关员工自筹，中天科技股份及下属企业不得为该
等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。



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    五、本计划的存续期

    本计划系一项为促进下属企业发展的长期计划安排，除非公司董事会审议终
止，本计划经公司股东大会审议通过后将长期持续有效。

    六、授权董事会事项

    为保证本计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的
相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：

    1、办理本计划的修订、变更和终止；

    2、具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划，包括但不
限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方
式以及价格等；

    3、各个子公司内部决策机构落实具体的激励对象、激励条件及办理涉及的股
本变动事宜；

    4、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大会
行使的权利除外。

    七、其他

    1、本计划尚需经公司股东大会审议通过后生效。

    2、本计划的解释权属于公司董事会。

    请各位股东及股东代表审议。




                                        江苏中天科技股份有限公司董事会
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      议案二

         关于增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易的议案

      尊敬的各位股东及股东代表：
          公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了公司《关
      于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》，并提交公司
      2019年年度股东大会审议通过。根据部分关联方2020年日常经营性关联交易的实
      际发生情况，公司拟增加部分关联方2020年日常经营性关联交易预计发生额，具
      体明细如下：

                                                                              单位：万元

序                                                          2020 年预计       调整增          调整后
            关联方               交易类别 交易内容
号                                                            交易金额        加金额          金额
                          采购商品
                                   光缆等                       8,500          7,260          15,760
                          接受劳务
     郑州天河通信科技有
1                         销售商品 预制棒、光纤、光
     限公司
                                   缆、钢铝带、护套            11,000          5,800          16,800
                          提供劳务
                                   料等
                          采购商品 服务、软件、硬件
                                                                  0             800            800
     江苏中天互联科技有 接受劳务 等
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     限公司               销售商品
                                   电脑、电线等                   0             200            200
                          提供劳务
                        合计                                   19,500         14,060          33,560

          针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销
      等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及
      股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会
      对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不
      影响上市公司的独立性。
          请各位股东及股东代表审议。




                                                     江苏中天科技股份有限公司董事会
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