证券代码：600522         证券简称：中天科技           公告编号：临 2021-036
转债代码：110051         转债简称：中天转债


                     江苏中天科技股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2021 年 5
月 17 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。本次会
议于 2021 年 5 月 27 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    一、审议通过了《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子
铜箔”项目的议案》。
    （详见 2021 年 5 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于将
募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范

围的公告》。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案》。
    （详见 2021 年 5 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于将
募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范
围的公告》。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    监事会意见：公司本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子
铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围，是根据当前业务开展
的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，
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不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更“石墨烯复合材料”募集资金

投资项目为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范
围事项尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规
和制度的规定。同意变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”

项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围，并将该事项提交股东大会
进行审议。
    特此公告。




                                            江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年五月二十七日




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