证券代码：600522             证券简称：中天科技          公告编号：临 2022-066


                     江苏中天科技股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 11
月 14 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知。本次会议
于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    一、审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》 详见 2022
年 11 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于筹划中天科技海缆
分拆上市的提示性公告》）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：本次授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆子公司中天科技
海缆境内上市前期筹备工作事宜，有利于充分利用资本市场优化资源配置的功能，
拓宽子公司的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，从而提升公司持续盈
利能力及核心竞争力。我们认为上述事项符合公司的战略规划和长远发展，待上市
方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的
相关议案。因此，我们一致同意公司授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆中天
科技海缆上市相关筹备工作。
    二、审议通过了《关于召开中天科技 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 在南通经济技术开发区齐心
路 88 号中天科技会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议召开的具体事
宜另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十一月二十四日
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