江苏中天科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年十二月二十九日
江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
时间：2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 2:30
地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号中天科技会议室
参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股
东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程：
一、主持人宣布大会开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍本次大会见证律师。
四、推选监票人。
五、宣读会议审议事项：
议案一、关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案 ............. 3
议案二、关于增加与部分关联方 2022 年日常经营性关联交易的议案 ........ 5
议案三、关于调整为部分控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保额度的
议案 ............................................................... 6
六、股东提问和咨询。
七、进行投票表决。
八、统计并宣布议案的表决结果。
九、宣读股东大会决议。
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十一、宣布本次股东大会闭会。
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江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2022 年 4 月 28 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”
或“公司”）召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于为控
股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司 2021 年年度股东
大会审议通过。
2022 年 6 月 29 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
本次股权交易前，中天国贸作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经
营提供了连带责任保证担保，截至 2022 年 6 月 30 日，公司为中天国贸提供的担
保余额为 962,791,164.54 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 担保人 被担保人 综合授信银行 担保余额 担保起始日 担保到期日 担保方式
中天科 连带责任
1 中天国贸 民生银行南通分行 40,000,000.00 2021/11/2 2022/7/2
技股份 保证担保
中天科 连带责任
2 中天国贸 汇丰银行南通分行 20,000,000.00 2022/1/11 2022/7/7
技股份 保证担保
中天科 连带责任
3 中天国贸 恒生银行上海分行 30,000,000.00 2022/1/19 2022/7/19
技股份 保证担保
中天科 连带责任
4 中天国贸 工行上海黄浦支行 6,800,000.00 2021/7/21 2022/7/21
技股份 保证担保
中天科 连带责任
5 中天国贸 星展银行苏州分行 15,000,000.00 2022/1/25 2022/7/25
技股份 保证担保
中天科 连带责任
6 中天国贸 星展银行苏州分行 15,000,000.00 2022/1/26 2022/7/26
技股份 保证担保
中天科 连带责任
7 中天国贸 平安银行南通分行 35,000,000.00 2022/1/28 2022/7/28
技股份 保证担保
中天科 连带责任
8 中天国贸 民生银行南通分行 55,760,000.00 2022/2/14 2022/7/28
技股份 保证担保
中天科 连带责任
9 中天国贸 上海农商行 45,000,000.00 2021/11/4 2022/8/9
技股份 保证担保
中天科 连带责任
10 中天国贸 星展银行苏州分行 35,000,000.00 2022/2/14 2022/8/14
技股份 保证担保
中天科 连带责任
11 中天国贸 恒生银行上海分行 56,000,000.00 2022/2/16 2022/8/16
技股份 保证担保
中天科 连带责任
12 中天国贸 汇丰银行南通分行 38,931,164.54 2022/2/22 2022/8/22
技股份 保证担保
13 中天科 中天国贸 渣打银行上海分行 30,000,000.00 2022/2/22 2022/8/22 连带责任
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技股份 保证担保
中天科 连带责任
14 中天国贸 星展银行苏州分行 35,000,000.00 2022/2/22 2022/8/22
技股份 保证担保
中天科 连带责任
15 中天国贸 星展银行苏州分行 35,300,000.00 2022/3/8 2022/9/1
技股份 保证担保
中天科 连带责任
16 中天国贸 星展银行苏州分行 50,000,000.00 2022/3/10 2022/9/10
技股份 保证担保
中天科 连带责任
17 中天国贸 星展银行苏州分行 50,000,000.00 2022/3/24 2022/9/24
技股份 保证担保
中天科 连带责任
18 中天国贸 汇丰银行南通分行 20,000,000.00 2022/4/7 2022/9/28
技股份 保证担保
中天科 连带责任
19 中天国贸 星展银行苏州分行 35,000,000.00 2022/4/15 2022/10/12
技股份 保证担保
中天科 连带责任
20 中天国贸 汇丰银行南通分行 20,000,000.00 2022/4/18 2022/10/12
技股份 保证担保
中天科 连带责任
21 中天国贸 渣打银行上海分行 50,000,000.00 2022/4/13 2022/10/13
技股份 保证担保
中天科 连带责任
22 中天国贸 星展银行苏州分行 15,000,000.00 2022/4/25 2022/10/25
技股份 保证担保
中天科 连带责任
23 中天国贸 星展银行苏州分行 20,000,000.00 2022/4/26 2022/10/26
技股份 保证担保
中天科 连带责任
24 中天国贸 汇丰银行南通分行 60,000,000.00 2022/5/6 2022/11/6
技股份 保证担保
中天科 连带责任
25 中天国贸 汇丰银行南通分行 30,000,000.00 2022/5/16 2022/11/16
技股份 保证担保
中天科 连带责任
26 中天国贸 星展银行苏州分行 50,000,000.00 2022/5/20 2022/11/17
技股份 保证担保
中天科 连带责任
27 中天国贸 中信银行上海分行 20,000,000.00 2022/5/27 2022/11/27
技股份 保证担保
中天科 连带责任
28 中天国贸 汇丰银行南通分行 14,000,000.00 2022/2/24 2023/2/23
技股份 保证担保
中天科 连带责任
29 中天国贸 汇丰银行南通分行 16,000,000.00 2022/2/25 2023/2/24
技股份 保证担保
中天科 连带责任
30 中天国贸 汇丰银行南通分行 20,000,000.00 2022/3/2 2023/3/2
技股份 保证担保
合计 962,791,164.54
本次股权交割完成后，上述担保将成为公司对关联方的担保事项，担保事项
涉及的担保方式、期限和金额等主要内容按原担保合同执行。公司为中天国贸提
供的担保中最晚到期日为 2023 年 3 月 2 日，在此期间，公司不再为中天国贸新
增担保，且目前存量任意一笔担保到期后，公司都不再为其继续提供担保。
为保证公司合法权益，公司与股权转让受让方中天科技集团签订了《反担保
合同》，约定中天科技集团为前述公司向中天国贸提供的担保提供反担保。
请各位股东及股东代表审议。
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江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于增加与部分关联方 2022 年日常经营性关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
公司《关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的议案》，
并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。根据部分关联方 2022 年 1-9 月日常
经营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方 2022 年日常经营性关
联交易预计发生额，具体明细如下：
单位：万元
2022 年 1-9 月实 本次预计增 调整前金 调整后金
关联方 交易类别 交易内容
际发生金额 加金额 额 额
中天科技集团 销售商品
办公用品 0.46 10 0 10
有限公司 提供劳务
采购商品
光纤、光缆、导线 67,912.72 20,000 100,000 120,000
接受劳务
四川天府江东
科技有限公司 销售商品 预制棒、光纤、光缆、护
套料、导线、钢绞线、铝 31,400.68 10,000 55,000 65,000
提供劳务 包钢绞线、钢铝带
采购商品
江苏东泽源环 机器设备 938.5 1700 0 1,700
接受劳务
境科技有限公
销售商品
司 水泵、管道等材料 544.25 1,435 0 1,435
提供劳务
采购商品
中天科技集团 铝锭、电解铜、镁锭等 45620.75 70,000 0 70,000
接受劳务
上海国际贸易
销售商品
有限公司 铜带、铜排、会务费等 341.09 2,000 0 2,000
提供劳务
合计 146,758.45 105,145 155,000 260,145
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销
等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及
股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会
对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不
影响上市公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三
关于调整为部分控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保额度
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于为控股子公司 2022 年银行授信提供担保的议案》，并提交公司 2021 年年
度股东大会审议通过。根据部分控股子公司 2022 年银行授信变动的实际情况，
以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公
司 2022 年银行授信担保额度进行调整，担保方式为连带责任担保，具体明细如
下：
单位：万元
单位 授信银行 金额 变动额 金额
汇丰银行南通分行 14,850 880 15,730
中天世贸有限公司
花旗银行上海分行 21,000 3,000 24,000
中天科技巴西有限公司 花旗银行巴西分行 17,500 2,500 20,000
招商银行南通分行 50,000 -50,000 -
江东科技有限公司
光大银行南通分行 - 6,000 6,000
中天科技光纤有限公司 中行如东支行 4,100 -600 3,500
光大银行南通分行 50,000 -10,000 40,000
建行南通开发区支行 21,500 25,000 46,500
中天科技海缆股份有限公司 南京银行南通分行 10,000 -10,000 -
宁波银行南京分行 - 20,000 20,000
星展银行苏州分行 - 53,000 53,000
工行汕尾分行 - 11,000 11,000
南海海缆有限公司
中行汕尾分行 50,000 -30,000 20,000
江苏中天科技电缆附件有限
建行南通分行 - 5,000 5,000
公司
中天海洋系统有限公司 建行南通分行 - 5,000 5,000
北京银行南通分行 - 30,000 30,000
中天科技集团海洋工程有限 工行如东支行 30,000 10,000 40,000
公司 建行如东支行 - 30,000 30,000
南京银行南通分行 9,000 1,000 10,000
平安银行南通分行 - 20,000 20,000
上海中天铝线有限公司
浦发银行南通分行 - 5,000 5,000
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中天科技装备电缆有限公司 中行如东支行 8,000 -100 7,900
工行南通开发区支行 5,000 5,000 10,000
建行南通分行 10,000 33,000 43,000
中天光伏技术有限公司 南京银行南通分行 - 10,000 10,000
平安银行南通分行 - 5,000 5,000
兴业银行南通分行 9,500 5,500 15,000
中天光伏材料有限公司 中信银行南通分行 - 3,000 3,000
南京银行南通分行 - 20,000 20,000
北京银行南通分行 - 30,000 30,000
广发银行南通分行 5,000 5,000 10,000
建行南通分行 - 25,000 25,000
交通银行南通开发区支行 3,600 2,400 6,000
中天储能科技有限公司
民生银行南通分行 25,000 15,000 40,000
平安银行南通分行 - 20,000 20,000
兴业银行南通分行 10,000 10,000 20,000
浦发银行南通分行 6,000 4,000 10,000
上海农商银行 - 20,000 20,000
农行南通开发区支行 3,000 2,000 5,000
江东金具设备有限公司
中行如东支行 8,500 1,500 10,000
中天射频电缆有限公司 农行南通开发区支行 4,000 2,000 6,000
中信银行南通分行 - 5,000 5,000
中天宽带技术有限公司 交通银行南通开发区支行 9,600 -3,600 6,000
中行如东支行 9,000 1,000 10,000
中信银行南通分行 - 3,000 3,000
工行南通开发区支行 - 12,000 12,000
中天通信技术有限公司
南京银行南通分行 - 5,000 5,000
兴业银行南通分行 1,000 1,000 2,000
农行如东支行 - 5,000 5,000
江东电子材料有限公司 招商银行南通分行 - 5,000 5,000
光大银行南通分行 - 6,000 6,000
苏北光缆有限公司 招商银行南京分行 - 3,000 3,000
中天科技集团香港有限公司 汇丰银行南通分行 2,145 264 2,409
澳新银行印度分行 - 11,899 11,899
中天科技印度有限公司
花旗银行印度金奈分行 11,900 -3,900 8,000
澳新银行印尼分行 4,599 7,300 11,899
中天科技印尼有限公司
花旗银行印尼雅加达分行 10,500 3,100 13,600
汇丰银行土耳其分行 11,000 1,045 12,045
花旗银行土耳其伊斯坦布
7,000 -7,000 -
尔分行
得美电缆有限公司
ZIRAAT 土耳其农业银行 3,200 -3,200 -
ISBANK 土耳其实业银行 5,120 640 5,760
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江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
AK 银行伊斯坦布尔分行 1,280 -1,280 -
QNB 金融银行伊斯坦布
3,200 -3,200 -
尔分行
土耳其担保银行伊斯坦布
1,920 5,280 7,200
尔分行
交通银行南通开发区支行 - 10,000 10,000
中天超容科技有限公司 工行南通开发区支行 - 8,000 8,000
中天科技摩洛哥有限公司 兴业银行南通分行 - 10,000 10,000
中天新兴材料有限公司 兴业银行南通分行 - 2,000 2,000
南京银行南通分行 - 5,000 5,000
中天电气技术有限公司 兴业银行南通分行 - 2,000 2,000
中行如东支行 3,500 500 4,000
南通江东材料有限公司 兴业银行南通分行 - 2,000 2,000
合计 - 482,928 -
本次调整后，公司累计为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保金额合
计为 3,472,438 万元，比原定金额 2,989,510 万元（剔除中天国贸）增加了 482,928
万元。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二二年十二月二十九日
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