证券代码：600526           证券简称：菲达环保           公告编号：临2018－089



                 浙江菲达环保科技股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于2018年11月23日以E-mail等形式发出通知，于2018年11月27日以通讯表决的
方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2018-090号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于菲达宝开整体转让暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事舒英钢、王剑波、吴
法理回避了本议案的表决。
    二、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2018-091号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    特此公告！



                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                  2018年11月28日