证券代码：600526         证券简称：菲达环保        公告编号：临2018－093



              浙江菲达环保科技股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于2018年12月6日以E-mail等形式发出通知，于2018年12月11日以通讯表决的方
式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《关于菲达通球股权处置的议案》。
    会议同意：1. 浙江菲达通球环保管业有限公司（以下简称“菲达通球”，本
公司持有其28.74％股权）分配股利13,000,000.00元，即菲达通球应付本公司股
利3,736,200元；2. 本公司将菲达通球28.74％股权以不低于相应股权评估值
11,591,608.23元（评价基准日：2018年8月31日）的价格转让给菲达通球经营管
理层个人（暂定），最终交易对象及转让价格经产权交易所挂牌交易竞价后确定。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、审议通过《关于诸暨房产处置的议案》。
    会议同意授权经营层以不低于评估值2,950,410.00元的价格处置位于诸暨市
望云路88号公司总部的理化楼、传达室等2项工业房地产。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、审议通过《关于北京房产处置的议案》。
    会议同意授权经营层以不低于评估值6,511,700.00元的价格处置北京宣武区
平原里小区20号楼B-01-08室住宅。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    四、审议通过《关于良协基金合伙份额转让的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2018-094号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于良协基金合伙份额转让暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利
民、周晓文回避了本议案的表决。
    五、审议通过《关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2018-095号《浙江菲达环保科技股份有限公司对
外担保公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    六、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2018-096号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    特此公告！



                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018年12月13日