证券代码：600526             证券简称：菲达环保             公告编号：临2021－044



                浙江菲达环保科技股份有限公司
           第七届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）第七届
董事会第四十六次会议于2021年8月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，于
2021年8月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。
    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 内 容 同 期 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）, 公司2021年半年度报告摘要详见同期公告。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、逐项审议通过《关于选举董事（不包含独立董事）的议案》。
    公司第七届董事会任期届满。会议决定提名以下人员为公司第八届董事会董
事候选人（按姓氏笔画排序，不包含独立董事候选人），并提交股东大会审议。
    1、吴东明（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    2、吴黎明（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    3、罗水源（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。


                                          1
    4、赵琳（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    5、胡运进（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    6、郭滢（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    7、魏强（简历详见附件一）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。
    公司第七届董事会任期届满。会议决定提名以下人员为公司第八届董事会独
立董事候选人（按姓氏笔画排序），并提交股东大会审议。
    1、杨莹（简历详见附件二）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    2、沈东升（简历详见附件二）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    3、周胜军（简历详见附件二）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    4、金赞芳（简历详见附件二）
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    关于上述第八届董事会董事候选人的独立意见：公司第八届董事会董事候选
人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被

                                   2
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第八届董
事会各董事候选人的提名。
    四、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    内容详见同期披露的公告临2021-045号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。


    特此公告。




                                           浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2021年8月25日




                                   3
    附件一：


      第八届董事会董事（不包含独立董事）候选人简历


    1. 吴东明先生：1971年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭钢
集团财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资本运营
有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长等职务。现任杭钢集团副总
经理、总会计师, 巨化集团有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司董事长、菲达
环保董事长。
    2. 吴黎明先生：1965年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙江
冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司
董事长、总经理，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长等职务。现任杭钢
集团总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司副董事长，杭州
钢铁股份有限公司董事，菲达环保董事。
    3. 罗水源先生：1965年生，中共党员,大学本科学历，高级工程师。曾任浙
江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长，杭钢动力有限公司设备管理部部
长，杭州钢铁集团有限公司信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经
理，浙江杭钢动力有限公司副总经理、总经理，菲达环保副董事长、副总经理（常
务）等职务。现任菲达环保副董事长、总经理。
    4. 赵琳先生：1981年生，中共党员，硕士研究生学历（浙江大学机械工程专
业），工程师。曾任菲达环保海外事业部海外项目部部长、副总经理，江苏菲达环
保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司总经
理，菲达环保大气事业二部负责人等职务，现任菲达环保副总经理、海外事业部
总经理。
    5. 胡运进先生：1974年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任杭
州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江钱
塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公
司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长、副总经理等职务。现任菲
达环保董事、副总经理。



                                   4
    6. 郭滢先生：1985年生，本科，高级工程师，中共预备党员。2019年3月通
过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任菲达环保车间
技术员、海外事业部与科研工作部项目经理、董事长助理、董事会办公室副主任，
诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。现
任菲达环保董事会秘书、董事会办公室主任。
    7. 魏强先生：1974年生，中共党员，第一学历大专，本科毕业（在职学习），
会计师职称。曾任菲达集团财务审计处副处长，菲达环保财务部副部长、部长，
战略投资发展部部长，江苏菲达宝开电气股份有限公司财务总监等职。现任菲达
集团董事、常务副总经理，江苏菲达宝开电气股份有限公司董事，浙江菲达股权
投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会主任委员，菲达环保董事。




                                   5
    附件二：


               第八届董事会独立董事候选人简历


    1、杨莹先生：1979年生，会计学硕士，高级实验师（副教授），系统分析师，
中共党员。2001年9月至今就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学会计
学院会计信息与实验中心主任、菲达环保独立董事。
    2、沈东升先生：1963年生，博士，二级教授，注册环保工程师，无党派人士。
1987年7月参加工作，曾任浙江省绍兴市环境保护局环境保护科学研究所工程师、
浙江农业大学环境保护系讲师/副教授、浙江大学环境与资源学院环境工程系教授
等职，现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院
长，浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者），浙江省固体废物
处理与资源化重点实验室主任，有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任，
《环境污染与防治》编委，浙江省环境科学学会副理事长、浙江省循环经济学会
副理事长、浙江大学苏州工业研究院环保技术与装备中心主任、中国硅酸盐协会
危废专业分委员会副主任、菲达环保独立董事。
    3、周胜军先生：1968年生，本科，经济师，二级律师，中共党员。1990年8
月参加工作，曾任诸暨市燃料总公司采购员、供应科长、业务部经理，诸暨市农
业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务所书记、合伙
人等职。现任浙江春森翔律师事务所书记、主任、合伙人，菲达环保独立董事。
    4、金赞芳女士：1976年生，博士，教授，中共党员。2004年7月参加工作，
曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导师等职。现任浙江工业大学教授、博
士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和菲达环保独
立董事。




                                   6