证券代码：600526        证券简称：菲达环保         公告编号：临2021－054


              浙江菲达环保科技股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）第八
届董事会第一次会议于2021年9月7日以电子邮件等形式发出通知，2021年9月10
日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由吴东
明先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营
班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
    会议选举吴东明为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
    吴东明简历详见附件。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
    会议选举罗水源、郭滢为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。
    罗水源、郭滢简历详见附件。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、审议通过《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。
    会议选举以下人员为公司战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员，
任期至本届董事会届满为止。
    1. 战略委员会成员（7人）：
    主任委员：吴东明
    非独立董事委员：吴黎明、罗水源、郭滢、魏强


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    独立董事委员：沈东升、金赞芳
    2. 审计委员会成员（7人）：
    主任委员：杨莹
    非独立董事委员：罗水源、胡运进、赵琳
    独立董事委员：沈东升、周胜军、金赞芳
    3. 提名委员会成员（5人）：
    主任委员：金赞芳
    非独立董事委员：吴黎明、郭滢
    独立董事委员：杨莹、周胜军
    4. 薪酬与考核委员会成员（7人）：
    主任委员：周胜军
    非独立董事委员：吴黎明、罗水源、郭滢
    独立董事委员：杨莹、沈东升、金赞芳
    上述董事简历详见公司于2021年8月25日披露的临2021－044号《浙江菲达环
保科技股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告》。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长提名，聘任罗水源为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
    罗水源简历详见附件。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    经公司总经理提名，聘任胡运进、赵琳、丰宝铭、寿松、吴泉明、吕自强为
公司副总经理；聘任汪艺威为公司财务总监。
    上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。
    上述高级管理人员简历详见附件。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。


                                     2
    经公司董事长提名，聘任郭滢为公司董事会秘书，聘任马惠娟为公司证券事
务代表，任期至本届董事会届满为止。
    郭滢、马惠娟简历详见附件。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意票数占参加会议董事人数的100%。
    关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见：根据公司提供的资料，
新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任罗水源
为公司总经理；聘任胡运进、赵琳、丰宝铭、寿松、吴泉明、吕自强为公司副总
经理；聘任汪艺威为公司财务总监；聘任郭滢为公司董事会秘书。


    特此公告！




                                          浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2021年9月11日




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    附：
                                  简 历
    1、吴东明先生：1971年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭
州钢铁集团有限公司财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸
福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长等职务。现
任杭州钢铁集团有限公司副总经理、总会计师, 巨化集团有限公司董事，杭州钢
铁股份有限公司董事长、菲达环保董事长。
    2、罗水源先生：1965年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任
浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长，杭钢动力有限公司设备管理部
部长，杭州钢铁集团有限公司信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总
经理，浙江杭钢动力有限公司副总经理、总经理，菲达环保副董事长、副总经理
（常务）等职务。现任菲达环保副董事长、总经理。
    3、郭滢先生：1985年生，本科，高级工程师，中共预备党员。2019年3月通
过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任菲达环保车
间技术员、海外事业部与科研工作部项目经理、董事长助理、董事会办公室副主
任，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。
现任菲达环保董事会秘书、董事会办公室主任。
    4、胡运进先生：1974年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任
杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江
钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限
公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长、副总经理等职务。现任
菲达环保董事、副总经理。
    5、赵琳先生：1981年生，中共党员，硕士研究生学历（浙江大学机械工程
专业），工程师。曾任菲达环保海外事业部海外项目部部长、副总经理，江苏菲
达环保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司
总经理，菲达环保大气事业二部负责人等职务，现任菲达环保副总经理、海外事
业部总经理。
    6、丰宝铭先生：1962年生，大专，高级经济师。1979年参加工作，曾任菲
达集团有限公司营销处处长、脱硫事业部副部长，浙江菲达脱硫工程有限公司副
总经理，公司总经理助理兼北京地区总部总经理等职务。现任菲达环保副总经理、
浙江菲达脱硫工程有限公司执行董事兼总经理。


                                   4
    7、寿松先生：1971年生，大专，中共党员，工程师。1992年参加工作，曾
任菲达环保技术员、进出口部副部长，诸暨华商进出口有限公司总经理等职务。
现任菲达环保副总经理、制造事业部总经理。
    8、吴泉明先生：1964年生，硕士，中共党员，教授级高级工程师。1987年7
月至1992年5月，曾任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长、新品开发组长，
菲达环保副处长、处长、部长、总经理助理、海外事业部总经理等职务。现任菲
达环保副总经理。
    9、吕自强先生：1974年生，中共党员，在职本科学历（华东理工大学机械
设计制造及其自动化专业），高级工程师。曾任菲达环保脱硫事业部综合处副处
长、工程成套二部综合处副处长，浙江菲达脱硫工程有限公司服务一处处长、项
目管理部部长、副总经理、常务副总经理，菲达环保副总工程师等职务，现任菲
达环保副总经理、大气事业部项目执行部总经理。
    10、汪艺威先生：1968年生，本科，中共党员，高级会计师。1987年12月参
加工作，曾任巨化集团公司工程有限公司财务部部长、副总会计师，深圳市巨化
华南投资发展有限公司财务部经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计师兼财务
经理、巨化集团公司资产经营分公司财务经理、浙江巨化投资有限公司财务负责
人，衢州佳德健康产业发展有限公司副总会计师兼财务部长，衢州巨化城市建设
投资有限公司财务部经理，巨化集团有限公司财务部副部长，浙江巨化股份有限
公司监事，菲达环保财务部部长等职。现任菲达环保财务总监。
    11、马惠娟女士：1980年6月出生，本科，经济师。2007年3月获上海
证 券 交易所董事会秘 书资格培训证书。 2002年8月参加工作， 2003年起协
助董事会秘书办理信息披露、定向增发等各项事务。现任菲达环保证券事
务代表。




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