证券代码：600528     证券简称：中铁工业     编号：临 2017-025


             中铁高新工业股份有限公司
         第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第三次会议通知和议案等材料已于 2017 年
3 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017 年 3 月 30

日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼以现场会议方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，
独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决
权）。会议由董事长易铁军先生主持，董事会秘书余赞、公司全体监
事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016

年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会
审议。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司独
立董事 2016 年度述职报告的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股
东大会审议。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016

年度履行社会责任报告的议案》。
    （五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016
年度关联交易情况的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审

议。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。
    （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<公司
2016 年年度报告>及其摘要的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股
东大会审议。2016 年度报告全文详见上海证券交易所网站，年报摘
要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》。
    （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016
年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审
议。

    （八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2017
年度经营计划的议案》。
    （九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》，同
意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。
    （十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘德

勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构的议案》，同
意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

    （十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司

2016 年度利润分配方案的议案》，同意：1.以公司股权登记日的总股
本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.23 元（含
税），共计分配利润人民币 51,095,686.52 元；2.以现金进行分红，

并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事
宜；3.按照财税[2005]102 号文、国税函〔2006〕884 号、国税函［2011］
348 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.同意将该议案

提交 2016 年度股东大会审议。

    （十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于为公
司董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险的议案》，同意

为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险，并
提请股东大会给予董事会相关的授权。同意将该议案提交 2016 年度
股东大会审议。

    （十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请
召开 2016 年度股东大会的议案》。
    （十四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于发起

设立无锡中铁城轨装备有限公司的议案》，由于沈平董事为关联董事，
此项议案回避表决。
    （十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定

公司规章制度管理办法的议案》。
    （十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于计提2016
年资产减值准备方案的议案》。会议认为：本次计提资产减值准备的

决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规
定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2016 年度计

提资产减值准备的方案，并将该议案提交2016年度股东大会审议。
    （十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于中铁
宝桥认购西部证券配股股份的议案》。同意子公司中铁宝桥集团有限

公司以自有资金认购西部证券配股股份，认购股数不超过 5,080,992
股，配股股价为人民币 6.87 元。

        特此公告。




                             中铁高新工业股份有限公司董事会

                                 二〇一七年三月三十一日