证券代码：600528        证券简称：中铁工业         编号：临 2017-041



                 中铁高新工业股份有限公司
                关于对全资子公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    重要内容提示：
    投资标的名称：中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）、
      中铁科工集团有限公司（以下简称“中铁科工”）
    投资金额：中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中
      铁工业”）拟分别向中铁装备增资6.98亿元，向中铁科工增资2亿元
      （以下合称“本次增资”）。
    本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。


    一、对外投资概述

    （一）本次增资的基本情况
    为增强全资子公司中铁装备、中铁科工的整体实力，促进其业务发展，
优化其资本结构，公司拟以自有资金向中铁装备增资 6.98 亿元、向中铁

科工增资 2 亿元，增资完成后中铁装备、中科科工仍为公司的全资子公司。
    （二）审议程序
    2017 年 7 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于向子公司增资的方案的议案》，同意公司向中铁装备增资 6.98 亿元，向
中铁科工增资 2 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。
    （三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

    二、增资标的的基本情况
    （一）中铁装备
    公司名称：中铁工程装备集团有限公司

    统一社会信用代码：91410000698729660M
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：30,787.1578 万元

    法定代表人：谭顺辉
    住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街 99 号
    营业期限：2009 年 12 月 22 日至长期

    经营范围：盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维
修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售、钢模具设计、制造；商
品及技术的进出口；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
机电安装工程；地基与基础工程施工；隧道工程专业承包（以上范围凡需
审批的，未获批准前不得经营）。
    股东：中铁工业持有 100%股权
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月
13 日，中铁装备的总资产为 539,186.60 万元，净资产为 126,893.70 万元，
营业收入为 250,551.92 万元，净利润为 36,246.64 万元。截至 2017 年 3
月 31 日，中铁装备的总资产为 553,767.97 万元，净资产为 136,573.11
万元，营业收入为 79,063.97 万元，净利润为 9,672.19 万元（2017 年一
季度财务数据未经审计）。

    （二）中铁科工
    公司名称：中铁科工集团有限公司
    统一社会信用代码：91420100300065412E

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：56,280 万元
    法定代表人：黄晓波

    住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街４５号
    营业期限：1994 年 1 月 14 日至 2025 年 11 月 24 日长期
    经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程

机械、钢结构的研究与设计、制造、安装、检测；起重及运输设备、铁路
专用设备及器材、工业自动化、预应力设备的研究设计、制造、安装、检
测及信息服务；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程、地基

与基础工程施工、船舶、集装箱及机电产品制造、修理；仓储服务；设备
租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制的货
物进出口业务）；物业管理；保洁服务；停车服务。（上述许可经营项目经
营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭
许可证在核定的期限内方可经营）。（以下经营范围仅限持证的分支机构经
营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。
    股东：中铁工业持有 100%股权
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月
13 日，中铁科工的总资产为 404,798.43 万元，净资产为 73,599.31 万元，
营业收入为 349,432.91 万元，净利润为 6,122.60 万元。截至 2017 年 3
月 31 日，中铁科工的总资产为 393,599.24 万元，净资产为 68,994.09 万
元，营业收入为 85,933.67 万元，净利润为 2,059.68 万元（2017 年一季

度财务数据未经审计）。
    本次增资后，中铁装备、中铁科工的股权结构未发生变化，仍为公司
的全资子公司，本次增资未改变公司合并报表范围。

    三、本次增资对公司的影响
    本次增资属于对公司全资子公司的增资，有助于优化全资子公司资本
结构，减轻全资子公司债务负担，进一步增强中铁工业的整体实力，并提

升中铁工业在市场竞争中的优势地位和盈利能力，符合公司的发展战略和
长远规划，符合公司及全体股东利益。


    特此公告。


                                   中铁高新工业股份有限公司董事会

                                            二○一七年七月八日