证券代码：600528     证券简称：中铁工业    编号：临 2017-049


            中铁高新工业股份有限公司
     关于对外投资设立基金管理公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    投资标的名称：西安地下空间投资产业基金管理有限公司（最
      终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“西安基金公
      司”）

    投资金额：中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”
      或“中铁工业”）拟与西安投资控股有限公司（以下简称“西
      投控股”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、

      陕西建工集团有限公司（以下简称“陕西建工”）、西安市地
      下铁道有限责任公司（以下简称“西安地铁”）共同出资设
      立西安基金公司，持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。

      西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币，10年内出资
      完成；西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
    本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。


    一、 对外投资概述
    2017 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通
过了《关于推进公司参与设立产业基金管理公司的议案》，同意公司
与西投控股、中国建筑、陕西建工、西安地铁共同出资设立西安基金

公司。西安基金管理公司注册资本 100,000 万元人民币，其中公司认
缴出资 22,000 万元，持有其 22%股权。截至公告日，公司尚未签署
本次对外投资的相关协议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等相关规定，
本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    二、 投资主体的基本情况
    1、西投控股
    公司名称：西安投资控股有限公司
    统一社会信用代码：916101316938163191
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    注册资本：512,494.332577 万人民币
    法定代表人：巩宝生
    住所：西安市高新区科技五路 8 号数字大厦四层

    营业期限：2009 年 8 月 28 日至长期
    经营范围：许可经营项目：一般经营项目：投资业务；项目融资；
资产管理；资产重组与购并；财务咨询；资信调查；房屋租赁，销售；
物业管理；其他市政府批准的业务。(以上经营范围凡涉及国家有专
项专营规定的从其规定)
    股东：西安市财政局持有 100%股权

    2、中国建筑或其子公司
    公司名称：中国建筑股份有限公司
    注册号：100000000041378

    公司类型：其他股份有限公司（上市）
    注册资本：3,000,000 万人民币
    法定代表人：官庆

    住所：北京市海淀区三里河路 15 号
    营业期限：2007 年 12 月 10 日至长期
    经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、

咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑
与基础设施建设的堪察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；
实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属
矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产
与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动。）
    股东：中国建筑工程总公司
    由于本次交易尚未签署投资协议，中国建筑可能指定其子公司参
与本次交易。

    3、陕西建工
    公司名称：陕西建工集团有限公司
    统一社会信用代码：91610000220521879Y
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    注册资本：510,000 万人民币
    法定代表人：张义光

    住所：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
    经营期限：1986 年 11 月 20 日至长期
    经营范围：土木工程建设项目总承包及配套，建筑构件、材料、

非标设备的生产、销售；房地产开发经营；工程机械经销、租赁，路
桥工程；工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训；五金工具、
化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）、家用电器、纺织品、

橡胶、塑料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    股东：陕西省人民政府国有资产监督委员会持有 100%股权

    4、西安地铁
    公司名称：西安市地下铁道有限责任公司
    统一社会信用代码：916101327759392674
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    注册资本：250,500 万人民币
    法定代表人：陈东山
    住所：西安市经开区未央路 132 号经发国际大厦 21-23 层
    营业期限：2005 年 11 月 11 日至长期
    经营范围：一般经营项目：城市地铁项目的投资及其建设、运营

和物业的开发管理；货物及技术的进出口经营。(以上经营范围不含
国家规定的专控及前置许可项目)
    股东：西安市人民政府持有 100%股权
    截至公告日，上述四家公司与公司不存在关联关系或利益安排，
与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系或利益安排。

    三、 投资标的的基本情况
       1、公司名称：西安地下空间投资产业基金管理有限公司（最终
以工商登记机关核准的名称为准）

       2、公司类型：有限责任公司
       3、经营期限：长期
       4、注册地：陕西省西安市

       5、注册资本及出资安排：100,000万元人民币，10年内完成全部
出资，首期实缴出资1,000万元人民币。中铁工业认缴出资22,000万
元人民币，首期实缴出资220万元人民币。

       6、出资人及出资比例
                     认缴出资金额   首期实缴出资金
序号       出资人                                    出资比例   出资方式
                       （万元）      额（万元）

  1       西投控股     45,000            450           45%       货币

  2       中铁工业     22,000            220           22%       货币

  3       中国建筑     18,000            180           18%       货币

  4       陕西建工      9,000            90            9%        货币

  5       西安地铁      6,000            60            6%        货币

        合计           100,000          1,000         100%        —

       7、经营范围：产业、股权投资基金管理；发起设立产业股权投
资基金；投资管理；资产管理（最终以工商登记机关核准的经营范围
为准）。

       8、投资方向：作为普通合伙人发起设立产业投资基金，并担任
基金管理人。基金投资重点投向为西安市轨道交通（如地铁）建设、
地下空间开发与利用（如地下综合管廊、车库、商业、仓储）、轨道
交通装备制造业（如盾构机、轨道）及其建筑材料领域

       9、董事会及管理层的人员安排：董事会由7名董事组成，西投控
股委派2名，中铁工业委派2名，中国建筑委派1名，陕西建工委派1
名，西安地铁委派1名。
    四、 对外投资对公司的影响

    公司参与设立产业基金管理公司，并以基金管理公司为平台引入
金融资本，有利于优化公司的资产结构、拓展融资渠道，提高投资效
率，探索由重资产向轻资产转变的商业模式。本次投资有利于公司的
进一步发展，符合公司的战略发展要求。

    五、 对外投资的风险分析

    本次对外投资是公司探索创新商业模式、开拓新市场，新设立的
基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经
济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理等的不确定性将
会可能导致基金管理公司投资的产业基金无法达到预期收益。

    六、 备查文件

    公司第七届董事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                中铁高新工业股份有限公司董事会

                                     二○一七年八月二十六日