证券代码：600528     证券简称：中铁工业    编号：临 2017-055


             中铁高新工业股份有限公司
        第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2017 年
10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 日在北京

市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1
名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使
表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘
书余赞列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017 年第

三季度报告>的议案》。2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易
所网站，报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017 年第三

季度财务决算报告>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>

的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。修订方案详见本公告附
件。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司贯彻落实 “三
重一大”决策制度实施办法（试行）>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司企业年金实
施方案>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司企业负责人
履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司所出资企业
负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司工资总额预
算管理办法（试行）>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司员工总量调
控管理办法（试行）>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司企业负责人
副职薪酬与绩效考核管理办法（试行）>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于中铁工程装备集团机电工程公司出售中
铁 249 号盾构机的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避
表决。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于中铁装备盾构再制造有限公司购置项目
配套倒班房的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                中铁高新工业股份有限公司董事会

                                     二〇一七年十月二十七日
附件：《中铁高新工业股份有限公司章程》修订对照表


修订前条                                       修订后条款序                                        修订
                    修订前条款内容                                      修订后条款内容                     备注
  款序号                                           号                                              依据
                                                              董事会行使下列职权：
                                                              ……
                                                              （九）决定公司内部管理机构的设置、
            董事会行使下列职权：
                                                              决定公司分支机构的设立或者撤销、决
            ……
                                                              定董事会专门委员会的设置；
            （九）决定公司内部管理机构的设置、
                                                              ……                                        新 增 条
            决定董事会专门委员会的设置；
                                                              （十八）决定公司的发展战略、业务板          款内容，
第 一 百 零 ……
                                               第一百零九条   块发展战略；                         -      条 款 内
九条        （十八）听取公司总经理的工作汇报并
                                                              （十九）制订公司股权激励计划方案；          序 号 依
            检查总经理的工作；
                                                              （二十）决定公司全体员工的业绩考核、        序调整
            （十九）法律、行政法规、部门规章或
                                                              工资、福利、奖惩政策和方案；
            本章程授予的其他职权。
                                                              （二十一）听取公司总经理的工作汇报
                                                              并检查总经理的工作；
                                                              （二十二）法律、行政法规、部门规章
                                                              或本章程授予的其他职权。