证券代码：600528    证券简称：中铁工业     编号：临 2017-056


            中铁高新工业股份有限公司
        第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第八次会议通知和议案等材料已于 2017
年 11 月 15 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017 年 11

月 20 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委
托出席董事 1 名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华
代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体
监事，副总经理、董事会秘书余赞及其余部分高级管理人员列席会
议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会
的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的
《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》（编号：临 2017-059）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于设立国内区域营销中心的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意公司使用 15 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公

司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临
2017-058）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于合资设立中铁轨道交通装备有限公司的
议案》。同意公司与常州天晟新材料股份有限公司（证券简称：天
晟新材，证券代码：300169）在南京合资设立中铁轨道交通装备有
限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本人民币 9000 万
元，中铁工业持股比例为 55%，认缴出资和实缴出资为人民币 4950
万元，天晟新材持股比例 45%，认缴出资和实缴出资为人民币 4050

万元。经营范围为：各种制式新型轨道交通车辆、转向架、制动、
轴承及其他系统设备的研发、制造、维修改造、再制造；新型轨道
交通车辆及系统设备的进出口业务；设备安装维护等其他相关业务
（以最终工商注册结果为准，依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    公司与天晟新材合资设立中铁轨道交通装备有限公司有利于公

司把握当前国家大力支持新型轨道交通产业的发展机遇，通过研发
制造新制式轨道交通车辆及相关系统设备，为客户对新制式轨道交
通需求提供一揽子综合解决方案，打造新型轨道交通全产业链优势，

在充分发挥公司道岔、桥梁钢结构、工程施工机械等原有业务的竞
争优势的同时，强化中铁工业制造主业，提升整体市场竞争力，实
现公司做强做优做大和转型升级。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于中铁宝桥（南京）有限公司投资B地块厂
房及辅助设施项目的议案》。同意中铁宝桥（南京）有限公司投资B

地块厂房及配套设施，投资总额不超过人民币4298.85万元。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                            中铁高新工业股份有限公司董事会
                                  二〇一七年十一月二十一日