证券代码：600528    证券简称：中铁工业     编号：临 2017-057


            中铁高新工业股份有限公司
        第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第七次会议通知和议案等材料已于 2017
年 11 月 15 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2017 年 11

月 20 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以
现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席刘恩国先生主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘
书余赞，总会计师刘娟及有关人员列席会议。会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用 15 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。会议认为：公司在不
影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》和《中铁高新工业股份有限公司

募集资金管理制度》等相关规定，公司本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有助于提高募集
资金的使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途、

影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形。监事会
同意公司本次以 15 亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                            中铁高新工业股份有限公司监事会
                                  二〇一七年十一月二十一日