证券代码：600528       证券简称：中铁工业        编号：临 2018-044


                 中铁高新工业股份有限公司
         第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于 2018 年
11 月 21 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018 年 11 月 26 日
以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-046）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                         中铁高新工业股份有限公司监事会
                                二〇一八年十一月二十七日