证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临 2018-045


                 中铁高新工业股份有限公司
         第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     本公司第七届董事会第十九次会议通知和议案等材料已于 2018 年
11 月 21 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018 年 11 月 26 日
以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7
名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
     （一）审议通过《关于公司负责人副职 2017 年度薪酬结算方案的议
案》。
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司所属企业负责人 2017 年度薪酬结算方案
的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-046）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。同意修

订《公司董事会议事规则》，并提交股东大会审议。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                              中铁高新工业股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十一月二十七日