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公司公告

中铁工业:第七届监事会第十七次会议决议公告2018-12-29  

						证券代码:600528       证券简称:中铁工业       编号:临 2018-050


               中铁高新工业股份有限公司
         第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2018 年
12 月 21 日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于 2018 年 12 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式
召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席刘恩
国主持,公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了
会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
    (一)审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实
施进度的议案》。同意公司终止部分募投项目和调整部分募投项目实施进
度,同时投资部分新项目并永久补充流动资金 118,455.00 万元,并提交
股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变

更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》(编号:
2018-052)。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限
的议案》。同意公司控股股东中国中铁股份有限公司将其在《中国中铁股
份有限公司关于或有事项的承诺》中承诺的关于未取得权属证书的土地、

房产的办证期限延长至 2020 年 12 月 31 日,该承诺的其他承诺事项不变;
并提交股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公

司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告》(编号:2018-053)。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制评价方案>的议案》。

同意按照《公司 2018 年度内部控制评价方案》开展公司 2018 年度内部控
制评价相关工作。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                 中铁高新工业股份有限公司监事会
                                     二〇一八年十二月二十九日