证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2019-003


               中铁高新工业股份有限公司
       第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第七届董事会第二十二次会议通知和议案等材料已于 2019 年
1 月 24 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019 年 1 月 30 日以
通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》。会议同意：1.公司于 2019 年 3 月中旬召开公司 2019 年第一次临
时股东大会；2.董事会授权董事长确定本次股东大会股权登记日；3.由董
事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的
筹备工作。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2019

年度责任保险的议案》。根据公司 2017 年年度股东大会授权，同意公司在
中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买 2019
年度责任保险，保险费不超过 75,000 元。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于成立社会事业管理中心的议案》。同意公司成
立社会事业管理中心。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于人事任免的议案》。同意委派石磊为公司全资
子公司中铁工业香港有限公司董事，推荐姚远为该公司总经理人选。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                              中铁高新工业股份有限公司董事会
                                   二〇一九年一月三十一日