证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临 2019-010


               中铁高新工业股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第七届监事会第十九次会议通知和议案等材料已于 2019 年 3
月 15 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 3 月 26 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4521 会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国主持，
公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》。会
议认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。同意

将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年生产经营计划的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》。同意
将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019
年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股

东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司 2019 年会计政策变更的议案》。会议认为：
本次会计政策变更为公司根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——
租赁》进行的调整，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。同

意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于<公司审计工作规定>的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                 中铁高新工业股份有限公司监事会
                                     二〇一九年三月二十八日