根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁
高新工业股份有限公司章程》的有关规定，中铁高新工业股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第七届董事会第二十
六次会议前向独立董事提供了本次董事会《关于中铁磁浮交通发
展有限公司合资设立中铁磁浮交通装备有限公司的议案》。作为
公司的独立董事，我们就拟提交公司第七届董事会第二十六次会
议审议的《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮交
通装备有限公司的议案》所涉及的事项进行了认真的审阅和充分
的论证，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：
    公司子公司中铁磁浮交通发展有限公司与徐州工程机械集
团有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、
中铁工程设计咨询集团有限公司拟在徐州合资成立中铁磁浮交
通装备有限公司，其中中铁工程设计咨询集团有限公司为公司关
联方，本次对外投资构成关联交易。本次对外投资的交易各方将
按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公
开、公平，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性造成影响。
    我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次会议
审议，关联董事应回避表决。
    （以下无正文）