证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2019-037


                 中铁高新工业股份有限公司
                    关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    本公司董事会于 2019 年 9 月 27 日收到董事沈平先生的书面辞职报告，
沈平先生因年龄原因退休，申请辞去董事职务。沈平先生已确认其与公司

第七届董事会和公司无任何意见分歧。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中
铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，沈平先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，沈平先生的辞
职报告于送达董事会时生效，沈平先生同时不再担任董事会战略委员会委
员、董事会审计委员会委员职务。
    沈平先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对
沈平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                              中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日