证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2019-038


               中铁高新工业股份有限公司
       第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    本公司第七届董事会第二十八次会议通知和议案等材料已于 2019 年

9 月 27 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019 年 10 月 8 日以

通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于提名周高飞先生为公司董事候选人的议案》。

同意提名周高飞先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东

大会审议。周高飞先生简历附后。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的

议案》。会议同意：1.公司于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第二次临时

股东大会；2.董事会授权董事长确定本次股东大会股权登记日；3.由董事

会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹

备工作。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                               中铁高新工业股份有限公司董事会
                                      二〇一九年十月九日
                        周高飞先生简历


    周高飞先生，45 岁，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工

程师。周高飞先生于 1998 年 7 月加入成都铁路局工程总公司第二工程公

司，2006 年 1 月至 2006 年 8 月任中铁八局集团第二工程有限公司副总工

程师、总经理助理，2006 年 8 月至 2009 年 11 月任中铁八局集团有限公

司物资设备部副部长、部长，2009 年 11 月至 2010 年 5 月任中铁八局集

团有限公司物贸分公司总经理兼集团公司物资设备部部长，2010 年 5 月

至 2014 年 4 月任中铁八局集团有限公司物资设备部部长，2014 年 4 月至
2017 年 6 月任中国中铁股份有限公司工业设备部副部长，2017 年 6 月至

今任中国中铁股份有限公司生产管理部副部长。截至决议公告日，周高飞

先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。