证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2019-039


                 中铁高新工业股份有限公司
       第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    本公司第七届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于 2019 年

9 月 27 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 10 月 8 日在

北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召

开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国

主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会

议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于提名周振国先生为公司监事候选人的议案》。

同意提名周振国先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东
大会审议。周振国先生简历附后。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                 中铁高新工业股份有限公司监事会

                                       二〇一九年十月九日
                          周振国先生简历


    周振国先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教

授级高级工程师。1983 年 7 月加入铁道部隧道局一处，1997 年 4 月至 1998

年 8 月任铁道部隧道局一处总工程师，1998 年 8 月至 1999 年 10 月任铁

道部隧道局一处副处长，1999 年 11 月至 2000 年 3 月任铁道部隧道局施

工技术处副部长，2000 年 4 月至 2002 年 2 月任铁道部隧道局一处副处长

（副总经理），2002 年 2 月至 2004 年 5 月任中铁隧道局副总工程师兼工

程部部长（2000 年 3 月-2003 年 2 月兼任铁道部隧道局广州盾构项目经理
部经理），2004 年 5 月至 2006 年 7 月任中铁隧道局总工程师，2006 年 7

月至 2008 年 10 月任中铁隧道局副总经理、总工程师，2008 年 10 月至 2011

年 6 月任中铁隧道局副总经理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月任中国中铁
股份有限公司安全总监，2012 年 12 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有

限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长、青岛地铁 2 号线

一期工程土建 1 标项目总部经理，2013 年 11 月至 2014 年 3 月任中国中

铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长，2014

年 3 月至 2014 年 8 月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥长，

2014 年 8 月至 2014 年 12 月任中国中铁股份有限公司副总工程师，2014

年 12 月至 2018 年 5 月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长，2018

年 5 月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。截至决

议公告日，周振国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。