根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁
高新工业股份有限公司章程》的有关规定，中铁高新工业股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第七届董事会第二十
九次会议前向独立董事提供了本次董事会《关于收购中铁大桥局
所持中铁九桥股权的议案》《关于参股设立川藏铁路技术创新中
心有限公司的议案》《关于中铁工服处置 KG158、159 号盾构机的
议案》。作为公司的独立董事，我们就拟提交公司第七届董事会
第二十九次会议审议的三项关联交易议案所涉及的事项进行了
认真的审阅和充分的论证，基于独立判断，现发表事前认可意见
如下：
    公司拟实施收购中铁大桥局集团有限公司（以下简称“中铁
大桥局”）所持中铁九桥工程有限公司股权，与中国铁道科学研
究院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称
“中铁二院”）、中国铁路设计集团有限公司、中铁第一勘察设计
院集团有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司设立川藏铁路
技术创新中心有限公司，公司所属中铁工程服务有限公司向中铁
金控融资租赁有限公司（以下简称“中铁金控”）出售 KG158、159
号盾构机三项交易。由于中铁大桥局、中铁二院和中铁金控为公
司关联方，上述交易构成关联交易。
    交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则以评估结果
确定本次协议收购价格、出售价格，或以现金方式进行股权投资，
该三项关联交易公开、公平，定价公允，不存在损害公司和股东、
尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。
    我们同意将上述三项议案提交公司第七届董事会第二十九
次会议审议，关联董事应回避表决。
    （以下无正文）