证券代码：600528      证券简称：中铁工业       编号：临 2020-022


               中铁高新工业股份有限公司
          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第一次会议通知和议案等材料已于 2020 年 6 月

24 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 6 月 29 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部
分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
经全体监事推举，会议由监事周振国主持。公司副总经理、董事会秘书余
赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举
周振国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日
起至第八届监事会任期届满之日止。周振国先生简历附后。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


                            中铁高新工业股份有限公司监事会
                                二〇二〇年六月三十日
                             周振国先生简历


    周振国先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，正高级工程师。1983 年 7 月加入铁道部隧道局一处，1997 年 4 月至
1998 年 8 月任铁道部隧道局一处总工程师，1998 年 8 月至 1999 年 10 月

任铁道部隧道局一处副处长，1999 年 11 月至 2000 年 3 月任铁道部隧道
局施工技术处副部长，2000 年 4 月至 2002 年 2 月任铁道部隧道局一处副
处长（副总经理），2002 年 2 月至 2004 年 5 月任中铁隧道局副总工程师

兼工程部部长（2000 年 3 月-2003 年 2 月兼任铁道部隧道局广州盾构项目
经理部经理），2004 年 5 月至 2006 年 7 月任中铁隧道局总工程师，2006
年 7 月至 2008 年 10 月任中铁隧道局副总经理、总工程师，2008 年 10 月
至 2011 年 6 月任中铁隧道局副总经理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月任中
国中铁股份有限公司安全总监，2012 年 12 月至 2013 年 11 月任中国中铁
股份有限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长、青岛地铁

2 号线一期工程土建 1 标项目总部经理，2013 年 11 月至 2014 年 3 月任中
国中铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长，
2014 年 3 月至 2014 年 8 月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥

长，2014 年 8 月至 2014 年 12 月任中国中铁股份有限公司副总工程师，
2014 年 12 月至 2018 年 5 月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长，
2018 年 5 月至 2019 年 10 月任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职
董事监事，2019 年 10 月至今任中铁高新工业股份有限公司第七届监事会
主席。截至决议公告日，周振国先生未持有本公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

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