证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2020-021
中铁高新工业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,369,374,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周高飞、独立董事杨华勇、独立董事金
盛华、独立董事陈基华因疫情影响未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周振国、监事杨路帆因事及疫情
影响未能出席；
3、公司副总经理、董事会秘书余赞出席会议；
4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
2、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
3、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
4、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
5、 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,330,009,185 97.1252 39,365,789 2.8748 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交
易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 276,680,598 99.5206 1,332,770 0.4794 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,327,684,332 96.9554 3,835,753 0.2801 37,854,889 2.7645
9、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 易铁军 1,285,746,168 93.8929 是
10.02 李建斌 1,285,863,874 93.9015 是
10.03 黄振宇 1,285,862,869 93.9014 是
10.04 邓元发 1,284,487,573 93.8010 是
2、 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 陈基华 1,285,751,081 93.8932 是
11.02 李培根 1,285,851,078 93.9005 是
11.03 傅继军 1,285,758,379 93.8938 是
3、 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的
议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 周振国 1,285,707,373 93.8900 是
12.02 吴洪涛 1,285,851,072 93.9005 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,091,361,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 233,612,867 86.0554 37,854,889 13.9446 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 5,034,712 76.9173 1,510,900 23.0827 0 0.0000
其中:市
值 50 万 1,435,453 73.1383 527,200 26.8617 0 0.0000
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普
通股股东 3,599,259 78.5357 983,700 21.4643 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 238,6 85.8403 39,36 14.1597 0 0.0000
2019 年度利润 47,57 5,789
分配方案的议 9
案》
7 《 关 于 公 司 276,6 99.5206 1,332 0.4794 0 0.0000
2019 年日常关 80,59 ,770
联交易执行情 8
况及 2020 年日
常关联交易预
计额度的议案》
8 《 关 于 公 司 236,3 85.0040 3,835 1.3797 37,85 13.6163
2020 年下半年 22,72 ,753 4,889
至 2021 年上半 6
年对外担保额
度的议案》
9 《关于续聘公 277,0 99.6682 881,6 0.3171 40,60 0.0147
司 2020 年度财 91,16 00 0
务报告及内部 8
控制审计机构
的议案》
10.01 易铁军 194,3 69.9191
84,56
2
10.02 李建斌 194,5 69.9614
02,26
8
10.03 黄振宇 194,5 69.9611
01,26
3
10.04 邓元发 193,1 69.4664
25,96
7
11.01 陈基华 194,3 69.9209
89,47
5
11.02 李培根 194,4 69.9568
89,47
2
11.03 傅继军 194,3 69.9235
96,77
3
12.01 周振国 194,3 69.9051
45,76
7
12.02 吴洪涛 194,4 69.9568
89,46
6
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。本次股东大会议案中的《关于公司 2019 年日常关联交易执行
情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易，该议案表决时关
联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司已回避表决。
2、在收到控股股东中国中铁股份有限公司提名陈基华、李培根、傅继军三
人为公司第八届董事会独立董事候选人后，公司按照《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》规定，已将上述三人作为独立董事候选人的有关
材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所未对上述三人作为公司独立董事候
选人的任职资格提出异议。
独立董事陈基华、傅继军已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
独立董事李培根目前尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书，李培根承诺在公司董事会提名并公司
股东大会选举为独立董事后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。
3、此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会七名董事、
第八届监事会二名股东代表监事，任期三年，自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6
月 28 日。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中铁高新工业股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
