证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2020-028


               中铁高新工业股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第二次会议通知和议案等材料已于 2020 年 8 月

14 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 8 月 26 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周振国主持。公司副总经理、
董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。
会议认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020
年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规

定的行为。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2020 年半年度财务报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于<公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<公司 2019 年度工作报告>的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                               中铁高新工业股份有限公司监事会

                                   二〇二〇年八月二十七日