中铁工业:第八届监事会第三次会议决议公告2020-10-29
证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2020-034
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2020 年 10
月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于 2020 年 10 月 28 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名(其中委托出席 1 名:监事曾忆陵因事请假,
委托监事吴洪涛代为出席并行使表决权)。会议由监事会主席周振国主持。
公司副总经理、董事会秘书余赞,总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关
人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》。会议
认为:公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相
关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020
年第三季度的财务状况和主要经营成果;未发现第三季度报告所载资料存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现第三季度报告编制人员有
违反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于<公司 2020 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议
的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易
双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、
公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联
交易事项。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的
议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易双
方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、
公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联
交易事项。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价工作方案>的议
案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十九日