证券代码：600528       证券简称：中铁工业        编号：临 2021-001


                 中铁高新工业股份有限公司
          第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第五次会议通知和议案等材料已于 2021 年 1 月

7 日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并提议，
会议于 2021 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过以下议案：
    审议通过《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》。
会议同意补充确认 2020 年日常关联交易中在关联方中铁财务有限责任公
司存款服务限额增加 77,139 万元。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会

      二〇二一年一月八日