证券代码：600528       证券简称：中铁工业       编号：临 2021-009


               中铁高新工业股份有限公司
          第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第六次会议通知和议案等材料已于 2021 年 3 月
19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 3 月 29 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、
工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席
了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。会
议认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年
度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。同意

将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年生产经营计划的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。同意将
该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021
年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年年度股

东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司 2020 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。
会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照
诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不

存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司

合资设立公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为
本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次
关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情
形，同意该关联交易事项。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。同意
将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司监事会
                                      二〇二一年三月三十日