中铁工业:中铁工业第八届监事会第七次会议决议公告2021-04-27
证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2021-018
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第七次会议通知和议案等材料已于 2021 年 4 月
21 日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于 2021 年 4 月 26 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事
3 名,实际出席监事 3 名(其中委托出席 1 名:监事曾忆陵因事请假,委
托监事吴洪涛代为出席并行使表决权),会议由监事会主席周振国主持,
公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞,总会计师、总法律顾问刘娟
及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。会议认
为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
第一季度的财务状况和主要经营成果;未发现第一季度报告所载资料存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现第一季度报告编制人员有违
反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日