证券代码：600528       证券简称：中铁工业     公告编号：2021-023


                   中铁高新工业股份有限公司
  关于 2020 年年度股东大会取消个别子议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 5 月 17 日


3、 股东大会股权登记日：


        股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
          Ａ股         600528      中铁工业              2021/5/11



二、      取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
12.02               余赞



2、 取消议案原因

    因公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞先生涉及工作调动，其申请不
再作为公司董事候选人参加 2020 年年度股东大会及选举。为了保障公司的正常
运作，公司决定取消《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》中“12.02 余赞”议案，并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积
投票。
    本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将尽快确定新的
董事候选人并履行相关程序。
    本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》
的相关规定。


三、    除了上述取消子议案并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票外，


   于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、    取消子议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 9 点 30 分
   召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
                      至 2021 年 5 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


 序号                  议案名称                          投票股东类型
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的                √
        议案》
2       《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议                √
        案》
3       《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》               √
4       《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》               √
5       《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议                 √
        案》
6       《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》              √
7       《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况                √
        及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》
8       《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年              √
        对外担保额度的议案》
9       《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部                √
        控制审计机构的议案》
10      《关于在招商银行、上海银行等八家金融机                √
        构办理各类信贷业务的议案》
11      《关于选举王富章先生为公司独立董事的                  √
        议案》
12      《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   第 1-3，5-10 项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，第 1-2，4，
   6-7，9 项议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过，第 11-12 项议案经
   公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月
   30 日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证
   券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
   公告》《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第七会议决议公告》《中铁
   高新工业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份
   有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度
   的公告》 中铁高新工业股份有限公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担
   保额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
   《中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度报告》以及 2021 年 4 月 27 日在上
   海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
   披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第八会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9,11-12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公
司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                      中铁高新工业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执


 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    中铁高新工业股份有限公司：




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权

1        《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

2        《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

3        《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

4        《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

5        《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

6        《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

7        《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及
         2021 年日常关联交易预计额度的议案》

8        《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外
         担保额度的议案》

9        《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制
         审计机构的议案》

10       《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办
         理各类信贷业务的议案》

11       《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》

12       《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
 附件 2：股东大会回执



                        中铁高新工业股份有限公司

                        2020 年年度股东大会回执



股东姓名（法人
股东名称）


股东地址/住所


出席人员姓名                 身份证号码

委托人（法定代
                             身份证号码
表人姓名）

持股数                       股东代码


联系人                       电话                      传真


股东签字（法人
股东盖章）
                                                        年    月   日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。