证券代码：600528      证券简称：中铁工业      编号：临 2021-024


               中铁高新工业股份有限公司
    关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

    中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年

5 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书余赞先生的书面辞职报告，余
赞先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职
后余赞先生不再担任公司的任何职务，并已确认与公司第八届董事会和公

司无任何意见分歧。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，
余赞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常
生产经营管理工作。董事会秘书职位空缺期间，由董事长易铁军先生代行
董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    余赞先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽

责、勇于创新、攻坚克难，在企业改革、公司治理、信息披露、投资者关
系、资本运作、股权投资等方面为中铁工业实现合规运行和高效运作做出
了突出贡献。公司董事会对余赞先生为公司改革发展所做的贡献表示衷心

感谢！
特此公告。


             中铁高新工业股份有限公司董事会
                    二〇二一年五月十五日