证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-025
中铁高新工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,379,441,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事傅继军因事未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书因工作变动原因已于 2021 年 5 月 14 日辞职，由董事长易铁军代
行董事会秘书职责并出席股东大会；
4、副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
3、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
4、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
5、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,369,836 99.9948 71,500 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交
易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,950,830 99.9552 128,900 0.0448 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,340,073,647 97.1461 1,512,800 0.1096 37,854,889 2.7443
9、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
10、 议案名称：《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
11、 议案名称：《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
本次选举完成后，李培根先生将不再履行独立董事职务，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于独立董事辞职
的公告》（临 2021-017）。
12、 议案名称：《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 1,091,361,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 286,294,330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 1,713,900 95.9952 71,500 4.0048 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 251,700 77.8774 71,500 22.1226 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 1,462,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 288,0 99.9751 71,50 0.0249 0 0.0000
2020 年度利润 08,23 0
分配方案的议 0
案》
7 《 关 于 公 司 287,9 99.9552 128,9 0.0448 0 0.0000
2020 年日常关 50,83 00
联交易执行情 0
况及 2021 年日
常关联交易预
计额度的议案》
8 《 关 于 公 司 248,7 86.3344 1,512 0.5251 37,85 13.1405
2021 年下半年 12,04 ,800 4,889
至 2022 年上半 1
年对外担保额
度的议案》
9 《关于续聘公 287,9 99.9617 69,50 0.0241 40,60 0.0142
司 2021 年度财 69,63 0 0
务报告及内部 0
控制审计机构
的议案》
11 《关于选举王 288,0 99.9758 69,50 0.0242 0 0.0000
富章先生为公 10,23 0
司独立董事的 0
议案》
12 《关于选举卓 288,0 99.9758 69,50 0.0242 0 0.0000
普周先生为公 10,23 0
司董事的议案》 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。本次股东大会第 7 项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份
有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中铁高新工业股份有限公司
2021 年 5 月 18 日