证券代码：600528        证券简称：中铁工业      编号：临
2021-029


             中铁高新工业股份有限公司
        第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第九次会议通知和议案等材料已于 2021 年

6 月 26 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 7 月 2 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，
公司总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席会议。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    审议通过《关于中铁工服处置中铁 36、168、327、348、349 号
盾构机的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本

次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展交易，本
次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利
益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                        中铁高新工业股份有限公司监事会
                                二〇二一年七月三日