证券代码：600528      证券简称：中铁工业      编号：临 2021-041


               中铁高新工业股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、基本情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名
委员会提名并通过资格审查，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之

日止。
    葛瑞鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备
履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易

所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议
召开之前，葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审

核通过。
    二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
    公司独立董事认为：葛瑞鹏先生具备董事会秘书任职资格并已经上

海证券交易所事先审核无异议，且不存在《上海证券交易所上市公司董事
会秘书管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书

的情形。葛瑞鹏先生具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，提
名程序符合《公司章程》的相关规定，公司聘任董事会秘书的相关程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意聘任葛

瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
    三、公司董事会秘书的联系方式
    联系电话：010-53025528
    传真：010-52265800
    电子邮箱：ztgyir@crhic.cn

    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司董事会

                                     二〇二一年九月二十九日
                         葛瑞鹏先生简历


    葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017
年 7 月至 2020 年 3 月历任中铁高新工业股份有限公司董事会办公室（监

事会办公室）副主任、主任，2020 年 3 月至 2021 年 4 月任中铁高新工业
股份有限公司投资证券部（董事会办公室）部长（主任）,2021 年 4 月至
2021 年 8 月任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、投资证券部（董

事会办公室）部长（主任），2021 年 8 月至今任中铁高新工业股份有限公
司证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任。截至目前，葛瑞
鹏先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以
上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。