证券代码：600528      证券简称：中铁工业       编号：临 2021-047


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本公司第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 12 月 9 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，董事邓元发因事

请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军
主持。公司监事吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏
及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<公司战略规划管理办法>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<公司员工总量管理办法>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募
投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期
至 2022 年 7 月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的
《中铁高新工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：临

2021-048）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于聘任石庆鹏为公司副总经理的议案》。同意聘

任石庆鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第八届董
事会任期届满之日止。石庆鹏先生简历附后。独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司负责人副职 2020 年薪酬结算方案的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于参股设立长治经济技术开发区高端产业及综合

配套区项目公司的议案》。同意公司参与该项目投标，中标后公司作为投
资主体参股设立项目公司，持股比例为 0.1%，认缴出资 108.7 万元，首
期出资 30 万元。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于拟参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项
目钢结构制造（C 类）资格预审的议案》。同意公司参与张皋过江通道工

程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审，并提交资格预审资
料。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                             中铁高新工业股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十二月十日
                          石庆鹏先生简历



    石庆鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学

历，硕士学位，高级工程师。2000 年 7 月加入中铁二局一公司，2012 年
6 月至 2018 年 6 月先后任中铁二局装修公司董事长、总经理，党委副书
记、董事长、总经理，党委副书记、董事长，党委副书记、执行董事；2018

年 6 月至 2020 年 6 月任公司副总经济师，期间先后兼任投资运营部部长、
西南分公司总经理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任公司总经理助理、西
南分公司总经理；2020 年 12 月起任公司总经理助理、西南分公司党工委
书记。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票 5000 股，与本公司实际
控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院

公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。