中铁工业:中铁工业第八届监事会第十三次会议决议公告2022-03-29
证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2022-003
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2022 年 3
月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于 2022 年 3 月 28 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席周振国主持,公司总会计
师、总法律顾问刘娟,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。会
议认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
度的财务状况和主要经营成果;未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2022 年生产经营计划的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022
年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过《关于<公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规
划>的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十九日