证券代码：600528      证券简称：中铁工业      编号：临 2022-004


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第八届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2022 年 3
月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2022 年 3 月 28 日在北

京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开,受疫情影响，
部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问刘

娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司 2021 年年度报告全

文详见上海证券交易所网站，2021 年年度报告摘要详见上海证券交易所
网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所
网站。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》。报告
全文详见上海证券交易所网站。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》。
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2022
年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董
事、监事及高级管理人员购买 2022 年度责任保险，保险费不超过 150,000
元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年生产经营计划的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》。同意：1.
以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送
现金红利人民币 1.45 元（含税），共计分配利润人民币 322,124,980.26

元，本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事宜；3.按照财税[2018]85 号
文、财税[2015]101 号文、国税函[2009]47 号文等国家有关税收政策规定
代扣代缴所得税；4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分

配股权登记日；5.同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年年度利润分配方

案公告》（编号：临 2022-005）。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022
年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事
对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年度日常

关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临
2022-006）。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露
的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》（编号：临 2022-007）。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于修订<公司担保管理办法>的议案》。同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担

保额度的议案》。同意公司 2022 年下半年至 2023 年上半年度对外担保事
项及总额 189,000 万元，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限

公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的公告》（编号：临
2022-008）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划>的议案》。同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于在农业银行等金融机构办理各类信贷业务的
议案》。同意：1.公司在农业银行等五家银行申请共计不超过人民币 110
亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行

承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券
化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期
限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际

需求来确定。2.同意公司下属各子公司使用公司在招商银行、交通银行、
农业银行等三家金融机构办理的授信额度。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十七）审议通过《关于增加中铁装备注册资本的议案》。同意以现
金方式对公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司增资 2 亿元。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十八）审议通过《关于公司在中铁财务有限责任公司开展金融业务
风险处置预案的议案》。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十九）审议通过《关于<公司经理层成员 2022 年度及 2021-2023
年任期经营业绩责任书>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二十）审议通过《关于<公司 2021 年度内控体系与合规管理工作报
告>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二十一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计工作计划>的议案》。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                             中铁高新工业股份有限公司董事会
                                  二〇二二年三月二十九日