证券代码：600528      证券简称：中铁工业       编号：临 2022-020


                 中铁高新工业股份有限公司
         第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于 2022 年 5
月 15 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2022 年 5 月 20 日在北

京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开, 受疫情影响，
部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董

事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    审议通过《关于公司 2021 年度<企业年度工作报告>的议案》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会

    二〇二二年五月二十一日