证券代码：600528      证券简称：中铁工业     编号：临 2022-030


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2022 年 8 月 29 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，
部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董
事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
会议认为：《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规
及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
2022 年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年度报告编制人员有

违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度财务报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。同意公司将节余募集资金 75,182.77 万元（实际金额以资
金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司监事会
                                      二〇二二年八月三十日