证券代码：600528      证券简称：中铁工业     编号：临 2022-031


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第八届董事会第十九次会议通知和议案等材料已于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2022 年 8 月 29 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，
部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司全体监事，总会
计师、总法律顾问刘娟，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关
人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司 2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2022 年半年度报
告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度财务报告>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披
露的《中铁高新工业股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》（编号：临 2022-032）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。同意公司将节余募集资金 75,182.77 万元（实际金额以资
金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《中铁高新工业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2022-033）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于注销中铁装备洛阳公司的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<公司所属企业负责人 2021 年度薪酬结算方案>
的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<公司经理层成员 2022 年度和任期经营业
绩责任书>的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于<公司关于提高上市公司质量的实施方案>的议
案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。同意
修订《中铁高新工业股份有限公司股东大会议事规则》，并提交股东大会

审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司股东大会议事规则》与本公
告同日披露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》。同意
修订《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》，并提交股东大会
审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》与本公

告同日披露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (十一) 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细

则>的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议
案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》。
修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会秘书工作规则》与本公告同
日披露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修
订后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披
露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《中铁高新工业股份有限公司投资者关系管理制度》与本公告同
日披露于上海证券交易所网站。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。同意授权副董事长（履行董事长职务）决定本次股东大会股权
登记日，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，
做好股东大会的筹备工作。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                               中铁高新工业股份有限公司董事会
                                    二〇二二年八月三十日