证券代码：600528      证券简称：中铁工业      编号：临 2023-021


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第八届董事会第二十七次会议通知和议案等材料已于 2023 年
4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 4 月 28 日在

北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场与视频相结
合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席
1 名，董事卓普周因事请假，委托副董事长（履行董事长职务）张威代为

出席并行使表决权）。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公
司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东,总工程师王杜娟，董事会秘
书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。《公司
2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度财务报告>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司

2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（编号：临 2023-022）。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立
意见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框

架协议的议案》。同意：1.公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框
架协议，并开展协议项下的存贷款等业务；2.将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独

立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。截至本公告日，公司
尚未与中铁财务有限责任公司签署协议，协议签署后将另行公告。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保
额度的议案》。同意公司 2023 年下半年至 2024 年上半年度对外担保事项
及总额 14,000 万元，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司

2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的公告》编号：临 2023-023）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过《关于制订<公司合规管理实施办法>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于制订<公司安全质量环保管理办法>的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于<公司科技创新机构改革方案>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
同意授权董事长（履行董事长职务的副董事长）确定本次股东大会股权登
记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发

出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                               中铁高新工业股份有限公司董事会
                                   二〇二三年四月二十九日